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被谋杀的马耳他记者命名的神秘公司是......

2017年2月,马耳他调查记者Daphne Caruana Galizia在她的博客中写到迪拜一家名为17 Black Limited的神秘公司。她声称与马耳他政客有关,但没有提供任何证据。她无法发现谁拥有该公司,目前仍不清楚17 Black是否有任何意义。八个月后,Caruana Galizia被汽车炸弹炸死,引起国际社会的强烈抗议。没有证据表明她的死与她的任何新闻有关。但她的杀戮再次引起了她对许多不同主张的兴趣,导致媒体报道银行监管和马耳他出售护照等主题。现在路透社和其他媒体已经开始解开另一个谜团,即17个黑人。两个人熟悉马耳他的反洗钱监管机构的一份报告称,马耳他房地产开发商的首席执行官约根·费内奇(Yorgen Fenech)是17岁黑人的老板。在阿拉伯联合酋长国(阿联酋)熟悉该主题的第三个人说,迪拜一家银行的账户记录表明Fenech是17 Black的所有者。路透社上个月回顾了阿联酋的银行通信,称Fenech是迪拜Noor银行17 Black账户的​​所有者和签字人。 Fenech是一家商业集团的董事和共同所有人,该集团赢得了马耳他州的大量能源特许权。 2013年,马耳他政府授予该集团在该岛建造4。5亿欧元(5。17亿美元)燃气发电站的权利。当被要求发表评论时,Fenech拒绝透露他是否拥有17 Black。该公司的所有权非常重要,因为另一份文件是马耳他政府两名高级管理人员于2015年12月撰写的一封电子邮件。该电子邮件是马耳他金融监管机构在从会计师事务所获得的文件中发现的。有关调查的人了解情况。它的存在以前已有报道,其真实性尚未受到挑战。有关的两位高级政治人物是2013年至2016年担任马耳他能源部长的Konrad Mizzi和总理办公厅主任Keith Schembri。 Mizzi构思并提出了提供电站特许权的想法。根据2015年12月的电子邮件,Mizzi和Schembri拥有的巴拿马公司将收到17 Black的付款,用于未指明的服务。该电子邮件称,巴拿马公司预计将有17名黑人成为“主要目标客户”,预计一年内将支付高达200万美元。该电子邮件没有提到燃气发电站的能源计划,也没有证据表明付款已经付诸实施。目前尚不清楚为什么由两名高级政治人物拥有的巴拿马公司预计会从17岁黑人那里获得资金。 2015年12月的电子邮件由Daphne项目于4月首次发布,该项目是包括路透社在内的新闻机构的合作,该项目一直在进行被谋杀记者的工作。在当时的回应中,Schembri说他所拥有的公司有一个商业计划从17 Black赚钱,但这些计划没有继续进行。他没有详细说明。 Mizzi否认了所有关于17 Black的知识。 Schembri和Mizzi都在10月份告诉路透社,他们不知道17 Black和Fenech之间的任何联系,或任何计划接收与Fenech或能源项目有关的付款。 Fenech否认有任何计划支付任何政客或与他们有关联的任何个人或实体。发送2015年12月电子邮件的马耳他会计师事务所NexiaBT表示,由于客户的机密性,它无法发表评论。没有任何迹象表明任何与17 Black有关的人都参与了Caruana Galizia的死亡。有三人被指控种植杀死她的炸弹;他们否认这些指控。没有公开证据证明是谁下令暗杀。Mizzi,他现在是马耳他的旅游部长,通过一位发言人发表声明称他“重申他与他所持有的公司或信托之间没有任何直接或其他联系,而且任何实体都称为17 Black。此外,他有没有关于17 Black的信息。“在给路透社的一份声明中,Schembri说他没有听说Fenech拥有17 Black。他说他没有参与电站项目,并询问他是否打算从该项目中获利,他说:“答案是绝对的”不“。” Fenech表示,他和他的公司“从未与任何政治家或政治关联的个人或实体发生任何不正当的商业关系”。 “我们始终如一地以合规,透明和板上的方式运营我们的业务,”他说。据两位有关其调查结果的消息来源称,马耳他反洗钱监管机构金融情报和分析部门(FIAU)今年早些时候首次发现了确定17名黑人所有者的财务记录。路透社审查了阿联酋的银行通信17黑人在迪拜的银行活动。这些文件表明,当17 Black在2015年6月在迪拜的Noor银行开立账户时,该公司宣布它由马耳他公民Yorgen Fenech全资拥有。该函件还表示,Fenech是该帐户的唯一签名人。在马耳他的选民名单和公司登记册上列出的唯一“Yorgen Fenech”是电站开发商。在今年春天,FIAU将Fenech的名字传递给了马耳他警方的经济犯罪部门,作为政府对能源交易进行更广泛审查的一部分。马耳他警方表示法律禁止确认是否收到了来自FIAU的任何信息以及是否正在进行任何调查。在一份声明中,由于马耳他法律规定的“保密义务”,FIAU拒绝对17 Black发表评论。不愿透露姓名的阿联酋政府官员表示,阿拉伯联合酋长国金融和执法部门在马耳他当局请求援助后正在审查黑方的17项活动。该官员拒绝详细说明。2017年7月,一年多以后Caruana Galizia在她的博客中提到了Mizzi和Schembri所拥有的巴拿马公司,一名马耳他法官下令对这些公司是否涉及任何非法活动进行司法调查。马耳他的反对派政客和欧洲议会成员呼吁暂停Mizzi和Schembri在进行调查时从办公室开始。岛上的总理约瑟夫马斯喀特拒绝这样做。今年5月,另一位地方法官命令17名布莱克的活动也应作为同一调查的一部分进行审查。目前调查仍未实施,等待Mizzi,Schembri和其他人在程序上提出的法律质疑。Mizzi和Schembri他们表示,他们欢迎在任何调查之前作证和反驳任何针对他们的指控。本月在向路透社发表的一份声明中,提到司法调查,总理的发言人库尔特·法鲁吉亚说,由于17名黑人的活动是在调查中,马斯喀特将“等待这一过程的结束并采取相应的行动。他在这一点上始终如一。” Farrugia说,总理不知道谁拥有17名黑人。老朋友在成为政府部长之前,Mizzi曾担任过管理顾问。 2012年9月,他成为马斯喀特工党的能源发言人。2013年1月,在大选活动开始时,Mizzi提出了一项雄心勃勃的改革马耳他能源部门的计划。 Mizzi表示,这些依靠民间投资建设燃气发电站的建议将使该国的能源发电费用每年减少1。87亿欧元。马斯喀特称他将实施该计划。工党赢得了2013年3月的选举。马斯喀特成为总理并任命Mizzi能源部长。Mizzi和政府继续执行能源计划,并在当年10月达成了几笔交易。一笔交易授予了从几个竞标者中选出的私营企业集团的特许权,以建立和运营根据选择程序,Mizzi在选择获胜者方面没有直接的作用。获奖团体 - 其中包括马耳他投资者,阿塞拜疆国家石油公司SOCAR和德国公司西门子 - 成立于2013年,并被称为电气马耳他。马耳他房地产开发商Fenech曾担任董事和投资人。耗资4。5亿欧元的Delimara电站于2017年完工。西门子拒绝评论Fenech是否拥有17 Black,或者关于Mizzi和Schembri的潜在业务联系,称“西门子与该公司没有业务关系。”参与电站项目的SOCAR的子公司SOCAR Trading表示,它“不了解公司17 Black。”2015年7月,Mizzi在巴拿马收购了一家名为Hearnville Inc的空壳公司,通过匿名信托公司注册其所有权。新西兰根据Mizzi后来发布的公司记录和公开声明。与此同时,Schembri还通过新西兰信托公司收购了一家名为Tillgate的巴拿马公司。Schembri是一名商人,曾认识马耳他马斯喀特的总理因为他们在20世纪90年代一起上学。 Schembri于2013年成为马斯喀特的参谋长。当他这样做时,他辞去了马耳他印刷和文具业务的董事职务,但仍然是业主。Schembri说他在总理办公室的职位给了他“没有参与”在电站项目中。当两家巴拿马公司Hearnville和Tillgate试图开设银行账户时,他们被要求列出他们可能的收入来源。代表Mizzi和Schembri的会计师于2015年12月17日向一家巴拿马律师事务所发送了一封电子邮件,该律师事务所正协助寻找合适的银行。这封电子邮件名为17 Black Limited和另一家公司Macbridge Limited,作为“主要目标客户”,银行可以期待向Hearnville和Tillgate付款。路透社本月曾问过Mizzi和Schembri是否在发送电子邮件之前了解了该电子邮件。 Schembri回答说“不”,没有详细说明电子邮件或他对17 Black的了解。 Mizzi回答说他“在发布之前没有看到你所指的电子邮件。”当被问及Hearnville和Tillgate时,Fenech告诉路透社,“我,或者我所参与的任何公司/实体,都没有(或者有意)与你提到的实体有任何关系。”当被要求澄清他是否拥有或与17 Black有任何关系时,Fenech没有回应。发送该电子邮件的会计师事务所NexiaBT的负责人布莱恩·托纳(Brian Tonna)表示,他因客户保密而无法发表评论。他补充说,该公司正与当局充分合作。 2015年12月的电子邮件称17 Black和Macbridge都在迪拜注册。路透社没有发现Macbridge的踪迹。路透社审查的银行通信表明,17 Black在附近的阿治曼酋长国注册,并于2015年6月在迪拜的Noor银行开设了账户。熟悉17 Black在阿联酋的安排的人说17 Black是“灵活的”这家人说,“这家公司可以在这个国家没有实体存在的情况下创建。在2015年,Noor有大约900万到1000万欧元通过了17个Black的帐户。”之后,该帐户变得休眠。路透社无法证实这些数字。消息人士称,支付给17 Black账户的​​大部分资金已迅速转移到其他实体,尽管它保留了约200万欧元的余额。消息人士称,由于缺乏这些进出交易的商业目的证据,Noor银行在9月冻结了账户。在一份声明中,Noor银行拒绝确认银行账户或其行为的任何细节,称其“在法律上排除了未经授权披露机密客户信息”,但始终遵守当局提出的任何正式信息请求。根据调查情况的消息来源和路透社2017年的FIAU报告草案,马耳他金融调查人员追踪了两笔付款给17黑人。其中一个是2015年7月10日从Orion工程集团有限公司发送给17 Black的20万美元,标记为卡塔尔的“人力资源”。根据报告和公共公司记录,Orion是一家马耳他公司,由马耳他商人Mario Pullicino拥有。 Pullicino还是Armada Floating Gas Services Malta Limited的公司秘书。 Armada成立于2015年6月。它为Mizzi委托的新发电站提供了一个储气罐车。 Pullicino向路透社证实支付了20万美元,并表示这是与马耳他天然气项目无关的工作。通过电话,他拒绝提供交易的进一步细节,17 Black或其所有者。他说他的公司“从来没有向任何政治暴露的人支付任何款项。” Pullicino没有回答有关他是否知道17 Black是由Fenech拥有的进一步问题。另一笔支付给17 Black的付款包括2015年11月由塞舌尔公司Mayor Trans Limited发送的150万美元,该公司在拉脱维亚设有银行账户,标记为“财务咨询服务”。根据有关该初创公司的美国公共监管文件,市长Trans最终归一位名叫Rufat Baratzada的阿塞拜疆公民所有。 Baratzada在美国监管文件中给出的地址是阿塞拜疆首都巴库的一个不起眼的公寓。那里的邻居描述了51岁的Baratzada是一名前地铁工人。他的家人在Baratzada在巴库郊区一条未铺砌的道路尽头的新单层房屋里联系,他说他现在正在巴库的一个建筑工地担任保安。他通过电话联系并询问他是否拥有市长Trans,Baratzada说:“如果是我,那就是我。”他拒绝进一步谈论。政治暴露2015年秋季,由Mizzi和Schembri收购的巴拿马公司申请在巴拿马,迈阿密开设银行账户,根据马耳他金融调查员通过电子邮件收集的证据,迪拜,圣卢西亚和巴哈马直接从马耳他会计师办公室获得Mizzi和Schembri,并在FIAU报告草案中详细说明。这些电子邮件的副本也包含在巴拿马文件中,并由德国报纸SüddeutscheZeitung与路透社共享,该报首次获得了巴拿马文件。根据这些电子邮件,开设银行账户非常困难。电子邮件表明,最大的障碍是最终的所有者是政治家。金融机构有义务特别注意处理被指定为“政治风险人士”的客户或PEP--负责公共职能的人或其家人。如果银行不确定它们的来源,银行就会回避处理PEP的资金。这些电子邮件显示,为Mizzi和Schembri的巴拿马公司开设账户的工作一直持续到2016年2月。那个月,Caruana Galizia和其他马耳他媒体报道了巴拿马公司的存在。 Mizzi和Schembri随后委托对他们为持有巴拿马公司股份而设立的新西兰信托公司进行审计。两项审计均于2016年10月由新西兰惠灵顿的Crowe Horwarth会计师办公室进行。该公司拒绝就路透社提出的问题发表评论。在Mizzi和Schembri公布的审计附注中,会计师表示,审计是基于“充分和适当的证据”。审计结果表明,巴拿马公司没有进行任何交易活动,也没有银行账户。据知情人士透露,去年3月,17名黑人改名为Wings Development。阿治曼自由区的一位官员表示,Wings Development仍然在那里登记,但没有提供证据。路透社可能找不到这个名字的公司评论。(第比利斯的Margarita Antidze,莫斯科的Maria Tsvetkova和瓦莱塔的马耳他时代的Jacob Borg的补充报道; Richard Woods的编辑。这个故事是Daphne项目的一部分,由Forbidden Stories协调,一个总部设在巴黎的小组,继续通过谋杀或监禁来压制记者的工作)。

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